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米乐M6网页版：耐科装备(688419)：安徽耐科装备科技股份有限公司关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易额度
2026-03-22 
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返回列表本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 公司与关联方发生的日常关联交易均是正常生产经营所必需，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第五届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易额度的议案》，并形成以下意见：公司2025年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司2026年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展正常经营管理所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，也存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不存在损害公司及全体股东利益情形，符合相关法律法规以及公司《关联交易制度》的规定。我们一致同意该议案并同意将其提交董事会审议。审议本议案时，关联董事需回避表决。
公司于2026年3月20日召开2026年度第二次董事会审计委员会，审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易额度的议案》，经审核，审计委员会委员一致认为：公司2025年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。本次预计2026年度日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司第五届董事会第十七次会议审议。
公司于2026年3月20日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易额度的议案》。审议本议案时，关联董事傅祥龙、阮运松、黄明玖、郑天勤对该议案回避表决，其余非关联董事对该议案一致同意。
自动化设备及配件设计、制造、销售，钢材、耗材，劳保 用品销售，冲压制品生产、销售，化工材料（除危险品） 销售，提供劳务服务，自营和代理各类商品和技术进出口 业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除
资产总计3,055.20万元，净资产2,071.10万元，营业收 入2,017.16万元，净利润323.95万元。
一般项目；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；电子元器件制造；雷达及配套设备制造； 金属加工机械制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理 （除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的 项目）
为公司已离任监事江洪实际控制的合肥海天电子科技有限公 司的控股子公司，公司董事长黄明玖及公司董事、高级管理 人员郑天勤合计持有合肥海天电子科技有限公司10%股份， 黄明玖任合肥海天电子科技有限公司董事。
资产总计1,550万元，净资产502万元，营业收入775万元， 净利润22万元。
公司的关联交易主要为向关联方采购商品、出租厂房，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况确定。
为维护双方利益，公司在上述预计的范围内，将根据业务开展情况与相关关联方签订对应合同或协议。
上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间发生的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与关联方的日常关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖或输送利益，也不会影响公司的独立性。
经核查，保荐机构认为:本次关联交易事项已经公司董事会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过，关联董事回避了表决，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次关联交易事项基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。
